تمكن محققو المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) بالشرق – قسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم 59 شخصًا تنشط في تزوير المحررات المصرفية والتجارية، التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
ومكنت العملية من استرجاع محصلات مالية وعقارية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأزيد من 163 مليار سنتيم.
وكشف بيان صحفي اليوم الجمعة أن تفكيك الشبكة الإجرامية تم بعد التحريات الدقيقة التي قام بها أفراد المصلحة الجهوية في معاملات مالية مشبوهة تتشعب إلى عدة ولايات من الوطن. خلُصت إلى الكشف عن المنهج التضليلي المتبع تحت ستار سجلات تجارية صورية ومعاملات تجارية وهمية. تم على إثرها تحريك مبالغ مالية ضخمة خارج مسارها القانوني. ما تسبب في إلحاق ضرر مالي للخزينة العمومية فاق 1600 مليار سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته، أن العملية المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن حجز وثائق تجارية صورية وأختام مقلدة. بالإضافة إلى إسترجاع ممتلكات وأصول مالية متأتية من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة، شملت 32 عقارا. يتمثل في فيلات وشقق فاخرة وسكنات ومحلات تجارية و35 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف. بالاضافة إلى مصوغات ومعادن ثمينة يزيد وزنها عن 05 كيلوغرامات ومبلغ مالي يقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم وحجز 119حساب بنكي.
واستكمالا لإجرءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة لانجاز ملف جزائي ومتابعتهم قضائيا.
The post قسنطينة.. توقيف 59 شخصا واسترجاع محصلات مالية وعقارية بقيمة 163 مليار سنتيم appeared first on النهار أونلاين.
